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【曝光预警｜拓海担保涉嫌违规操作，涉事资金流向存疑】

近日，有用户反映，在通过 @THDB 拓海担保 进行担保交易时，出现资金交付记录不完整、交易款项去向不明确等问题。

根据目前提供的聊天记录及相关材料，交易过程中涉及上游、担保方及下游等多个环节，双方曾围绕担保金额、USDT转账、上押手续及订单处理进行沟通。

目前已确认及待核实的情况如下：

① 担保交易确实存在： 现有聊天记录能够证明相关人员曾通过拓海担保沟通交易及担保事宜。

② 关键资金记录缺失： 目前尚未取得上游向拓海担保转入相应USDT的完整链上交易记录，暂时无法确认该笔资金是否实际进入担保方控制的钱包。

③ 资金交付情况存疑： 由于缺少关键转账凭证，暂时无法完整还原上游付款、担保方收款及后续资金处置的过程。

④ 责任归属尚待调查： 目前证据不足以认定拓海担保已收到相关资金后故意扣押、侵占或拒绝返还。

在此要求拓海担保就相关交易公开作出说明，并提供以下材料：

- 对应担保订单及完整交易记录；
- 上游付款地址、担保收款地址及链上交易哈希（TXID）；
- 实际到账金额与到账时间；
- 涉事资金后续处理情况及相关凭证。

本次曝光旨在推动交易事实核实及争议解决。 在关键资金证据未补齐之前，任何关于资金已到账、被侵占或遭诈骗的结论，均不应被视为已证实事实。

欢迎涉事各方提供可核验的证据，后续将根据调查结果持续更新。

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#网友投稿：请PAI支付还我血汗钱！

本人是在西港开个小酒店的，从2026年2月份开始，用了PAI公司的地址收客人的U。用了几个月，相安无事。但是，五六月份的时候，有朋友告知PAI的地址不能用了，有很多客人都反应转账出现问题。

我是抱着侥幸的心理，没去在意这些事情，想着反正收的也不多，无所谓的。

从上个月开始，偶尔有晚上转账三四千的，要等十个小时才到账。只要能到账，也还是没去在意。

到了这个月的18号晚上11点多，收了一笔朋友的借款5000美金，连同账户里还有300来块U一起提了，总共5300的U，想换成ABA拿来交房租。18号晚上提的，到现在不到账。

问询客服，说我的是黑U，说需要我提供一些资料去审核。他们公司所需要的资料，我根本无法提供！但是，我找人查询，他们公司的账户已经把我的5300U去交易所卖出来了。试问：如果我的是黑U，那你们公司怎么能卖得掉？？

现在，他们公司小额几百的钱能马上到账，大额的就想找借口卡死，不想给。我的都是靠平时一点一滴攒起来的血汗钱，是准备着交房租、水电费的。去年因为汇旺被封了17000，现在PAI公司又想吃我5300，你们是想置我于死地！！

昨天，我已经上金边报警了，警察也给我做了详细的笔录。现在想着找一些媒体曝光一下有些人的可恶做法，避免其他人也出现类似情况！！

#网友曝光 #天道

MJ后面做国内色粉公司，部门叫洪星。东星管的哪个染着绿绿的头发哪个人妖主管个人矮矮的走路拽拽还吸毒，上班敲键盘手都抖抖的扣我们工资。幸幸苦苦做了一个月，工资一万三千人民币，业绩一百多万，发给我们工资不到三万泰铢

取工资的时候吸着毒还跟我们说：“你自己接的粉不清楚吗？”我自己接的粉我自己清楚，一天最多一百个粉，他给我们看的报备里面整整三万多粉啊。一天一百个粉加起来也就三千，最多也就五千粉吧，你觉得我们缅甸人全都是傻子吗？

跟他说了还不承认，吸着毒连自己在做什么自己都不清楚，还是说被说中坑了我们的钱拿去买你的毒品了？你心里没有一点愧疚么？问他为什么这么少，先不说业绩能拿到多少提成，就算是工资也不可能拿三万不到的泰铢吧，一句也不给我们解释，就摆着脸像家里人死了人一样。你这种也配做主管？我也不知道公司为什么会选你这样的人做主管，你坑的人还少吗？也不想想为什么那么多人要离职，还不是你的人品问题，草泥马了。

天道你这个狗东西还钱。幸幸苦苦干了一个月，一天加班两个小时就算了，还扣我们的钱。不还钱就等着被曝光上头条吧，看以后你这张老脸还往哪里放？你这只老狗起的名字叫 #天道，人品比狗还贱。我还是想劝你少往外面跑，老天迟早把你这只狗东西给劈死，老东西还钱

用户ID：8532730185
用户ID：8804803412

职业骗子，小号冒充客户跟你换钱，再用另外一个号冒充你公群老板或业务员让你接单，发码，自导自演，最后让你付钱。

小心点这些马甲骗子，切勿上当受骗！

#网友爆料

#群友投稿：原柬埔寨波贝维加斯园区老板：外号——任鹏，福建人，黑吃黑，坑骗跟他4年的小弟九九，39万USDT！！

大家好，我是一名小狗推九九。由于曝光字数有限，我就只分享任鹏借钱——到删除聊天记录——以为无法对证——不认账的重点环节说！

2022年步入东南亚，经哥哥介绍来到特区，与任鹏相识，开始了我的狗推生活。

2023—2024年，我业绩不断。经过我不懈努力，我的幸运女神终于眷顾我，客户持续入金，当月提成高达57万U。紧接着，任鹏安排我特区偷渡到柬埔寨财通。

到了发工资那天，任鹏就开始给我抛出甜言蜜语，让存40万U在你那里帮我保管，想要的时候随时都能给我，最后给了我17万U。

接着告诉我，以欠我的40万U和园区自由作为要挟筹码，让我不要告诉我哥石头。让我必须跟任鹏再干两年才能放我回去。

1：你是担心分我哥代理费。

2：你是担心我告诉我哥后，让我不干了回家，你就失去一个挣钱机器！

2025年期间，我又预存5万U给你保管，总计又是45万。我找你给我往家里汇了些人民币，然后剩42万U之后，就再也没给我钱了。

2026年3月过年期间，我找任鹏帮我打6000U回家，任鹏答应了，最后也没转。

4月份去到新场地10天，宪兵围住了整栋楼，我也知道什么后果！！！我只给你发了一句话！！！鹏哥，帮我照顾好家里，石头有家里联系方式，！！！！！！！！

万幸，抱着必死决心冲园区，我冲出来了。在波贝乡下躲起来半个多天，天天吃泡面，我还继续办公，想办法保住公司的客户。接着被房东赶走，到了越南。

任鹏说他家里建房子花了200多万，我说我也要老家的房子重建一下。任鹏主动提出，无论要多少钱都支持，承诺先安排50万人民币。到了老挝兑现，然也是屁。。

两个月后，外面认识的公司陆续被了。我直接向任鹏说，帮我安排钱回去。这时，我早已干满了承诺的他最后2年，总共4年，但是承诺的50万人民币突然变20万人民币。

任鹏说他去哪里，我就必须要去，不去绑也把我绑去。让我再跟你两年，你只是再一次想把我当做一个赚钱的机器。

这时，我就有离开公司回国的想法。在越南期间，我便开始留下保护自己的武器。任鹏安排的20万RMB到账后，我便自己找机会离开了公司。

随即，任鹏也主动发信息来，欠我的钱任鹏会认。我随即开口让任鹏转我5000U，那时他钱包还有大约2万U。不转，不说了，就连工资都不发！！！！

于是，时隔20天，我再次找到任鹏和他沟通，任鹏就删除聊天记录，各种不承认，四处对我进行诋毁，好继续稳住所剩的几个员工吧。你坏，我担心为你挣钱的人些知道真相吧！！？

还有，两年前，任鹏的好徒弟阿龙到公司第一天，为了炫耀你们之间的关系，你主动说你的名字、你哥的名字、你住在哪里、你们认识多久、你以前干什么……无奈，我也记住了你的全部。

出去喝酒，逢人你就宣扬九九借给你40万U，也感谢你当时这么说，知情人还是有很多的。如果你删记录时，我没有保留这些证据，你的嘴脸可能更加丑陋。

任鹏：九九能让你从一个一无所有的人站起来，也能让你身败名裂。没有我给公司的业绩，给了你装B的底气，没有我，谁认得你是谁哦？？？

想想也是，你连你最尊敬的X哥都坑，泰国结拜的兄弟老X也坑。C总端茶倒水，鞍前马后，分逼没赚，拿给你日妈到娘地骂，真的心疼。

身边的兄弟给你上人当代理，出业绩就让我先帮你瞒着，最后一分钱都不拿给别人。就连我哥石头介绍我给你，他也给我说，只要我能挣钱、照顾家里就好了。那么多年，他有问过你要一分钱吗？

你跟他吹B，喊他来波贝，你要带他挣钱（目的性太大了）。

他开按摩店找你借钱，我让你照顾他，钱算我头上。他什么都不知情，喊你那么久鹏哥。他还你钱那天，你是怎么贴上你的B脸收下的？！

200多万拿不到，我不在乎了。我九九比你年轻，总有一天还能挣更多的钱。我耗得死你，你熬得过我吗？

我现在没曝光任鹏开园区视频、公司录音、任鹏和他哥本人照片、姓名、住址、任鹏指使的整个公司大部分员工的证据链，我已经交给很多可靠之人留存起来了。我就是要让你慢慢煎熬，走到哪儿都被人看不上、瞧不起。就算你回国，我也要让你在担惊受怕中度过每一天，让你猜不到你的证据链在某一天突然就出现在国安。

真的可悲可笑，戳穿你的面具，害怕得连皮都赶快更换了。你以为换层皮，就像和你牢改几年出来，你就可以从新做人了吗？

还有阿龙，你们几个帮到任鹏这样去坏我，我们无冤无仇，你在助纣为虐。你的照片和信息，我也不知道哪天会出现在国安。。

任鹏人现在在越南。扫荡前常居住地是波贝5号公路别墅！扫荡后常去地——越南、泰国等地……

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